A Garda Civil, na denominada operación LUPIN e baixo a dirección do Xulgado de 1ª instancia e instrución nº 4 de Requena, detivo a J.A.F, de 23 anos de idade e nacionalidade española, considerado o maior ciber-estafador na historia de España, sobre o que recaían máis de 25 requisitorias xudiciais de detención por todo o territorio nacional, o que o convertía en obxectivo prioritario para todas as policías do noso país.

Trátase dunha serie de ciber-estafas  pola venda de produtos de electrónica de consumo en tendas online fraudulentas, a través de páxinas web copiadas de tendas totalmente legais e de coñecido prestixio no mercado online, chegando a utilizar incluso os seus logos e nomes de marca, todo iso con total descoñecemento do usuario estafado e coa clara intención de inducir a erro ao mesmo.

A operación iniciouse tras detectar o Departamento de Delitos Telemáticos da Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil, unha serie de posibles estafas que afectaban a multitude de persoas en diferentes puntos de España, todas elas con varios patróns en común.

 Trátase dunha serie de ciber-estafas cometidas principalmente pola venda de produtos de electrónica de consumo en tendas online fraudulentas, a través de páxinas web copiadas de tendas totalmente legais e de coñecido prestixio no mercado online, chegando a utilizar incluso os seus logos e nomes de marca, todo iso con total descoñecemento do usuario estafado e coa clara intención de inducir a erro ao mesmo.

Unha característica común destas páxinas web fraudulentas, era a súa mínima duración no tempo, chegando a activarse únicamente durante un fin de semana e desaparecendo a continuación sen deixar ningún tipo de rastro. Nese breve periodo, a páxina era sometida a unha intensa campaña de publicidade e posicionamiento web nos principais buscadores e redes sociais con rechamantes ofertas, todo iso coa intención de captar o maior número de potenciais compradores no menor tempo posible.

Unha das particularidades desta organización era, aproveitando as facilidades que ofrecen as novas tecnoloxías, a continua persecución do anonimato na rede para evitar ser detectados e que se lles puidese vincular coa comisión dos delitos investigados.

Máis de 300.000 ? ao mes
Durante o tempo que durou esta investigación, os axentes do Departamento de Delitos Telemáticos da UCO, detectaron e rastrexado preto de 30 tendas online diferentes, todas elas gestionadas polo agora detido e os seus colaboradores.

En múltiples ocasións, captaba ás súas vítimas en portais de compra-venda online, dirixindo aos potenciais compradores ás súas propias páxinas fraudulentas. O acceder a contidos externos nos portais de compra-venda resulta perigoso, como recorda Wallapop nos seus consellos, portal que foi activamente colaborador coa Garda Civil para axudar na resolución desta investigación.

Os produtos que se ofrecían nestas páxinas web eran principalmente de electrónica de consumo nos seus diferentes ámbitos, destacando as videoconsolas e os teléfonos móbiles. Calquera produto atractivo servíalle para estafar, aproveitando tamén a estacionalidad, como os aires acondicionados no verán ou o gasóleo de calefacción no inverno.

Algúns exemplos das webs utilizadas son instantgaming.co, mielectro.co ou pcespecialists.com. As páxinas elaboradas por J.A.F. atópanse en www.gdt.guardiacivil.é/webgdt/afectadoslupin.php, habilitada para que todos os afectados poidan facilitar as súas denuncias e centralizar as actuacións xudiciais.

O volume de vendas conseguido por esta persoa foi tal, que os investigadores puideron corroborar como os ingresos mensuales froito da actividade delituosa do detido superaban en ocasións os 300.000 ?, cifra da que tamén adoitaba alardear el mesmo nos seus círculos máis próximos.

Diferentes modalidades de estafa
Aínda que esta operación iniciouse fai aproximadamente un ano por parte da Garda Civil, é posible que J.A.F levase preto de tres anos cometendo este tipo de estafas en diferentes modalidades, sendo a máis utilizada a que ao finalizar o usuario o procedemento de pago do produto elixido, a web forzaba ao mesmo a elixir a transferencia bancaria como única forma de pago posible. Estas contas bancarias de destino, obrigaban ao estafador a manexar centos delas, do mesmo xeito que números de tarxetas SIM de telefonía para non deixar rastro, postas normalmente tanto unhas como outras a nome de persoas novas ás que pagaba significativas cantidades de diñeiro por facilitar os seus datos persoais para este fin.

Co tempo estas estafas han ir perfeccionándose, coa escusa do proceso de pago, o estafador chegaba a chamar telefónicamente á vítima, para que se instalase unha App que supuestamente informáballe do seguimiento do pedido. O que facía en realidade a aplicación era desviar todos os SMS do seu teléfono para poder ter os códigos enviados polos bancos, o que lle permitía poder asinar transferencias e efectuar cargos ás tarxetas de crédito por altos importes, chegando a baleirar as contas dalgunhas das súas vítimas.

Unha vez realizado o anterior, servíndose da tecnoloxía "contactless", asociaba as tarxetas de crédito das contas das mulas ás súas terminales móbiles, para ir extraendo o diñeiro en cajeros automáticos en rutas realizadas por todo Madrid nas que adoptaba fortes medidas de seguridade Esta práctica era repetida sucesivamente nun mesmo día, chegando a acumular decenas de miles de euros en só unha xornada de actividade recaudatoria.

Grupo criminal organizado
Para toda esta operativa, J.A.F. nutríase dun grupo perfectamente organizado por el, con diferentes cometidos e aos cales retribuía cun salario, coma se dunha empresa tratásese. Un informático, por exemplo, encargábase de elaborar a réplica das páxinas web fraudulentas e subilas a Internet, motivo polo que foi detido esta semana na provincia de Albacete.

Sobre J.A.F, hai que resaltar as esaxeradas medidas de seguridade que tomaba no seu día a día para burlar calquera tipo de acción policial sobre a súa persoa, utilizando así distintas identidades e non chegando a residir nunca máis dunha semana no mesmo domicilio, sendo estes principalmente hoteis e aparta-hoteis da capital, Rózalas e Majadahonda. Á súa vez, outro membro da organización a soldo, encargábase de proverlle destes alugueres sempre a nome de terceiros, así como darlle seguridade e realizar contravigilancias nos seus movementos.

Outra das persoas detidas na localidade de Rózalas de Madrid esta semana, encargábase da estrutura de captación de "mulas", é dicir, as persoas que se ofrecían a abrir contas bancarias ao seu nome para que fosen utilizadas por J.A.F., para os seus estafas, e que constituían o chanzo máis básico da organización. Todas estas mulas han ir sendo detidas no transcurso da investigación por distintas Unidades territoriales, xa que eran os titulares das contas onde se facían as transferencias de estáfalas.

Sobre estas persoas J.A.F., mantiña un férreo control, e cando algún intentaba enganarlle quedándose con máis diñeiro do estipulado, el tomaba medidas como publicar o seu número de teléfono coma se fose o estafador en foros de afectados, remitindo correos electrónicos ás vítimas suplantando á propia UCO de Garda Civil e á Audiencia Nacional cunha suposta investigación, ou ata chegando a pagar a terceiros para que lle pegasen unha malleira a un destes colaboradores.

Por todo o anterior, tras un longo e complexo seguimiento operativo de varias semanas, púidose identificar e localizar ao cerebro da trama, e procedeuse á detención de J.A.F nun céntrico hotel de Madrid no que acaba de establecerse. Separadamente de material informático, interviñéronselle máis de 50 smartphones e máis de 100 tarxetas SIM prepago identificadas a nome de terceiros.

"... estáfaa do século, 1.000.000 ? en Black Friday"

Entre os moitos indicios e probas incriminatorias obtidas polos investigadores contra esta organización delituosa, púidose coñecer e ao mesmo tempo truncar os plans de futuro a curto prazo deste grupo criminal, no que J.A.F estaba preparando, xunto ao resto de detidos, a infraestructura necesaria de contas correntes, teléfonos e webs fraudulentas para obter un millón de euros no próximo BlackFriday, cantidade que se marcaron como colofón nunha soa campaña.